作者｜刘宏华　　叶庆国　　吴卫锋‘中国人民银行反洗钱局，刘宏华系局长；中国人民银行福州中心支行’　　目前我国个人反洗钱义务缺失，影响反洗钱预防工作质效，促使洗钱犯罪多发，增大了国家和社会安全隐患。本文通过分析我国个人反洗钱义务缺失所造成的负...

作者｜刘宏华　查宏　李庆「中国人民银行反洗钱局，刘宏华系局长（现条法司司长」自《刑法》１９９７年正式设立“洗钱罪”以来，司法实践中以“洗钱罪”判决的案件始终屈指可数。本文通过分析涉嫌洗钱犯罪的公开裁判文书，分析当前判决“洗钱罪”的难点，并提...

文／原中国人民银行反洗钱局局长   刘宏华（现条法司司长）中国人民银行反洗钱局处长  查宏中国人民银行反洗钱局一级主任科员  李庆导语目前我国《刑法》关于洗钱犯罪的规定中未将“自洗钱”独立入罪，该立法现状严重影响打击...

将票据与其基础交易相牵连的观念，具有严肃的学术意义，需要深入研究。与票据法无因性原则强调交易效率及安全不同，票据真实交易背景要求旨在控制社会总体信用规模，防止信用膨胀，确保国家对信贷活动的有序管理，保障宏观经济安全。这种要求是票据发展过程中...