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金融司法
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刘宪权:《金融诈骗犯罪研究》

发布时间:2023-09-14 20:32:58

洪艳蓉
法学教授
北京大学法院院

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出版信息:刘宪权:《金融诈骗犯罪研究》,上海人民出版社2023年版。

近年来,金融犯罪手段呈现出多样化、专业化、网络化的发展趋势。本书针对金融诈骗犯罪相关法律概念和司法实践中热点难点问题进行了阐述和分析。

目  录|CONTENTS

总序 

第一章 金融诈骗罪的立法现状与司法困境 _ 1

第一节.金融诈骗罪的立法趋向及评析 _ 1

一、金融诈骗罪法定刑的趋重化 _ 2

二、金融诈骗罪罚金刑的无限额化 _ 9

第二节.金融诈骗罪的刑法分类及完善 _ 13

一、金融诈骗罪刑法分类的立法现状与理论争议 _ 13

二、金融诈骗罪刑法分类的应然路径 _ 17

第三节.金融诈骗罪的司法困境及解决 _ 27

一、金融诈骗罪的主观目的辨析 _ 27

二、金融诈骗罪主观构成要件分析 _ 28

三、金融诈骗罪非法占有目的之认定 _ 35

第二章 贷款诈骗罪及其司法认定 _ 42

第一节.贷款诈骗罪概述 _ 43

一、贷款诈骗罪的立法依据 _ 43

二、贷款诈骗和贷款纠纷的界限 _ 46

第二节.贷款诈骗罪疑难问题辨析 _ 50

一、金融机构工作人员单独或参与骗贷行为的定性 _ 50

二、事后故意不归还贷款行为的定性 _ 55

三、以骗取担保的形式骗取贷款行为的定性 _ 59

四、单位贷款诈骗行为的定性 _ 62

第三章 票据诈骗罪及其司法认定 _ 70

第一节.票据诈骗罪的立法依据及其构成要件 _ 71

一、票据诈骗罪的立法依据 _ 71

二、票据诈骗罪客观要件及其认定 _ 75

三、票据诈骗罪主观罪过及其认定 _ 98

第二节.票据诈骗罪罪数的司法认定 _ 101

一、票据诈骗罪与伪造、变造金融票证罪牵连形态的认定 _ 101

二、票据诈骗罪与合同诈骗罪法条竞合的认定 _ 103

三、行为人盗窃、侵占他人票据后又冒用的行为的认定 _ 105

第四章 信用证诈骗罪及其司法认定 _ 106

第一节.信用证诈骗罪的立法沿革及其构成要件 _ 106

一、信用证诈骗罪的立法沿革 _ 106

二、信用证诈骗罪的客观要件及其认定 _ 108

三、信用证诈骗罪的犯罪主体及其认定 _ 114

四、信用证诈骗罪的主观罪过及其认定 _ 117

第二节.信用证诈骗罪疑难问题研究 _ 118

一、利用软条款进行信用证欺诈行为的定性 _ 118

二、利用信用证打包贷款行为的定性 _ 122

三、盗窃他人信用证后又使用行为的定性 _ 126

四、信用证诈骗罪罪数的认定 _ 129

第五章 信用卡诈骗罪及其司法认定 _ 131

第一节.信用卡诈骗罪概述 _ 132

一、信用卡诈骗罪的立法依据 _ 132

二、信用卡刑法含义的厘定 _ 135

第二节.信用卡诈骗罪疑难问题辨析 _ 140

一、使用以虚假的身份证明骗领的信用卡行为的认定 _ 140

二、恶意透支行为的认定 _ 143

三、金融机构工作人员利用信用卡侵吞财产行为的认定 _ 151

四、侵害他人网银账户、钱包、支付宝账户内财产行为的认定 _ 155

第六章 保险诈骗罪及其司法认定 _ 170

第一节.保险诈骗罪基本犯罪构成认定的疑难问题 _ 171

一、保险诈骗罪主体的认定 _ 171

二、对虚构保险标的的理解及相关行为的认定 _ 175

三、冒名骗赔行为的认定 _ 181

四、被保险人采用自损方式让他人获取保险金行为的认定 _ 184

五、故意扩大保险事故骗取保险金行为的认定 _ 186

六、保险公司工作人员虚假理赔行为的认定 _ 189

第二节.保险诈骗罪特殊犯罪构成与罪数形态认定的疑难问题 _ 191

一、保险诈骗罪既遂、未遂的界定 _ 191

二、保险诈骗罪共同犯罪形态的认定 _ 196

三、保险诈骗罪罪数的认定 _ 199


【声明】
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