针对以往执法检查中发现的问题，７月７日晚间，央行公布了对平安银行、邮储银行和人保财险的行政处罚。

平安银行因１０类违法行为被没收违法所得１８４８．６７元，罚款３４９２．５万元。同时，时任平安银行运营管理部／安全保卫部总经理助理史某等１２人也收到央行罚单。

平安银行的这１０项违法行为类型分别为

１．违反账户管理规定；

２．其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为；

３．违反反假货币业务管理规定；

４．占压财政存款或资金；

５．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

６．未按规定履行客户身份识别义务；

７．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

８．与身份不明的客户进行交易；

９．违反消费者金融信息保护管理规定；

１０．违反金融营销宣传管理规定。

邮储银行因１０类违法行为被罚３１８６万元，另有１５个人收到央行罚单。

邮储银行的违法行为包括：

１．违反反假货币业务管理规定；

２．占压财政存款或者资金；

３．违反国库科目设置和使用规定；

４．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

５．未按规定履行客户身份识别义务；

６．未按规定保存客户身份资料和交易记录；

７．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

８．与身份不明的客户进行交易。

中国人民财产保险股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告三类违法行为被罚４６４万元，同时另有２人收到央行罚单。